证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-088
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
对于“佳禾转债”回售的第二次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容果然、准确和好意思满，不存在职何子虚
纪录、误导性评释不祥首要遗漏。
相称教唆：
卖出抓有的“佳禾转债”。为止本公告泄漏前一走动日，“佳禾转债”的收盘价
格高于本次回售价钱，投资者接收回售可能会带来失掉，敬请投资者堤防风险。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开
“佳禾转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议和 2025 年第一次临时鞭策大会，分
别审议通过了《对于变更召募资金用途的议案》。证据《佳禾智能科技股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简称“《召募
说明书》”）的商定，“佳禾转债”的附加回售条件成效，现将相关事项公告如
下：
一、回售条件空洞
若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金实质使用情况与公司在召募说
明书中的本旨比较出现首要变化，且该变化证据中国证监会和深圳证券走动所有这个词
关章程被认定为蜕变召募资金用途的，可调节公司债券抓有东谈主享有一次回售的权
利。可调节公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可调节公司债券一齐或部分按债券面
值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件满足后，不错在
公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内不本质回售的，
自动丧失该回售权。
证据公司《召募说明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
其中：i=0.4%（“佳禾转债”第二个计息期年度，即 2025 年 1 月 4 日至 2026
年 1 月 3 日的票面利率）；t=247 天（2025 年 1 月 4 日至 2025 年 9 月 8 日，算
头不算尾）。
计较可得：IA=100×0.4%×247÷365=0.271 元/张（含税）。
由上可得“佳禾转债”本次回售价钱为 100.271 元/张（含息、税）。
证据相关税收法律和法例的相关章程，对于抓有“佳禾转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.217 元/张；对于抓有“佳
禾转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实质可得为
息不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.271 元/张。
“佳禾转债”抓有东谈主可回售部分不祥一齐未转股的“佳禾转债”。“佳禾转
债”抓有东谈主有权接收是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售措施和付款形势
证据《深圳证券走动所创业板股票上市执法》《深圳证券走动所上市公司自
律监管勾搭第 15 号——可调节公司债券（2025 年阅兵）》等相关章程，经鞭策
会批准变更召募资金投资名方向，上市公司应当在鞭策和会事后 20 个走动日内
赋予可转债抓有东谈主一次回售的权力。相关回售公告至少发布 3 次，其中，在回售
本质前、鞭策会决策公告后 5 个走动日内至少发布一次，在回售本质时代至少发
布一次，余下一次回售公揭发布的时辰视需要而定。公司将在指定的信息泄漏网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏上述相关回售的公告。
诓骗回售权的债券抓有东谈主应在 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 12 日的回售
汇报期内，通过深交所走动系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。回售申
报还是阐述，弗成取销。要是汇报当日未能汇报成功，可于次日连续汇报（限申
报期内）。债券抓有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对本次回售权的无
条件消除。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔
回售汇报业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回售“佳禾转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限牵扯公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵扯公司深圳分公司的相关业务执法，公司资金到账日为 2025 年 9
月 17 日，回售款划拨日为 2025 年 9 月 18 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 9 月 19 日。回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的走动
“佳禾转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时代“佳禾转债”泛泛走动。
在消失走动日内，若“佳禾转债”抓有东谈主发出走动不祥转让、转托管、回售等两
项以上业务央求的，按照走动不祥转让、回售、转托管的规章贬责央求。
四、风险教唆
如“佳禾转债”抓有东谈主接收回售，等同于以 100.271 元东谈主民币/张（含当期利
息）卖出抓有的“佳禾转债”。为止本公告泄漏前一走动日，“佳禾转债”的收
盘价钱高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主接收回售可能会带来失掉，请可转债抓
有东谈主温雅接收回售的投资风险。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
